İstanbul’da Kaldıraçlı İşlemlere Operasyon
İstanbul’da bazı şirketlerin banka hesapları üzerinden kaldıraçlı işlem yaptığı iddia edilen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı yazılı başvuru ile yola çıktı.
İzinsiz Faaliyetler Belirlendi
Yürütülen incelemeler sonucunda, hotforex, hfm-trade ve hftrade uzantılı internet sitelerinin çeşitli şirketlerin banka hesapları aracılığıyla izinsiz kaldıraçlı alım satım faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca, bu sitelerin Türkiye’deki bireylere yetkisiz aracılık yaptığı da belirlendi.
- 2019-2021 yılları arasında şüpheli şirketlerin hesaplarına yatırımcılar tarafından para transferleri yapıldığı belirlendi.
- Bu transferlerin, yatırımcılar için menfaat sağladığı ifade edildi.
Banka Hesapları Üzerinde İnceleme
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin banka hesaplarını detaylı bir biçimde inceledi. Yapılan teknik ve fiziki takiplerin ardından, bu sabah İstanbul, Ankara ve Muğla’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Gözaltı ve Sorgulama Süreci
Operasyon sonucunda beş şüpheli gözaltına alındı ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bu gelişmeler, kaldıraçlı işlemler ve izinsiz faaliyetler konusunda kamuoyunun dikkatini çekti. Daha fazla bilgi için ajanshaberi.net adresini ziyaret edebilirsiniz.
